Jorge também transferiu recursos à conta do ex-senador Luiz Estevão -primeiro senador a ter o mandato cassado no país, acusado de participar de desvios da ordem de R$ 150 milhões na construção do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) de São Paulo.
Entre as movimentações a serem investigadas constam ainda operações feitas pelo próprio senador e sua mulher.
“As informações sobre as movimentações financeiras de Jorge Argello Júnior e Márcia Argello foram relatadas pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) devido aos indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro pelo senador Gim Argello”, diz o documento do STF que autorizou abertura do inquérito.
Outro Lado
O senador Gim Argello disse que sua mulher e seu filho compram e vendem imóveis, o que explica a movimentação de recursos financeiros.
Ele disse considerar que o pedido de investigação foi uma retaliação do ex-procurador Roberto Gurgel pelo fato de o Senado ter rejeitado algumas de suas indicações para conselho ligados ao Judiciário. “Isso é vingança do Gurgel, tenta nos atingir através da família. O lado bom é que [com o inquérito] poderei provar que tudo está correto e foi declarado à Receita Federal.”
(Severino Motta, Folha)